A Polícia Federal, em parceria com a Receita Federal, iniciou nesta terça-feira (10) uma operação para investigar suspeitas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas envolvendo o uso de criptoativos. A operação tem como alvos três grupos que, segundo a investigação, atuam no mercado de criptoativos e são suspeitos de movimentar recursos para o exterior, incluindo destinos como Estados Unidos, Hong Kong, Emirados Árabes e China.
A operação conta com 130 policiais federais e 20 servidores da Receita Federal, que estão executando mandados em Caxias do Sul/RS, São Paulo/SP, Fortaleza/CE e Brasília/DF. No total, foram expedidos 8 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão. A Justiça Federal determinou o bloqueio de valores em contas bancárias e criptomoedas dos investigados, podendo ultrapassar R$ 9 bilhões, além da apreensão de veículos e imóveis.
As investigações começaram em setembro de 2021 e identificaram que os grupos utilizavam camadas complexas de operações financeiras, incluindo empresas de fachada, para dificultar o rastreamento dos recursos. As movimentações dos suspeitos, desde o início da investigação, superaram R$ 55 bilhões. Há indícios de que os grupos possam ser parte de uma única organização criminosa, com líderes atuando tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos.
Os envolvidos estão sendo investigados por lavagem ou ocultação de bens, crimes contra o sistema financeiro nacional, falsidade ideológica, associação criminosa, organização criminosa e crimes contra a ordem tributária. As autoridades seguem cumprindo os mandados expedidos pela Justiça Federal: 5 mandados de prisão e 10 de busca em Caxias do Sul/RS, 3 de prisão e 4 de busca em São Paulo/SP, além de buscas em Fortaleza/CE e Brasília/DF.
