A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (2) a Operação Benaia para investigar um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa envolvendo servidores públicos e empresários. O principal alvo da ação é o auditor fiscal Marcus Vinícius Nali Simioni Filho, ex-chefe da Receita Federal em Itajaí, Santa Catarina.
Durante o cumprimento dos mandados, os agentes encontraram um cofre repleto de maços de dinheiro. Até o momento, a Polícia Federal não divulgou o valor encontrado nem o local exato onde o cofre foi apreendido.
Segundo as investigações, o auditor teria recebido pelo menos R$ 2 milhões para beneficiar empresários em processos aduaneiros, utilizando a influência do cargo que ocupava na Receita Federal. Os investigadores também apuram a suspeita de que ele tenha auxiliado na criação de mecanismos logísticos para favorecer integrantes do grupo investigado.
A PF aponta ainda que parte dos recursos obtidos de forma ilícita teria sido ocultada por meio de empresas registradas em nome de familiares, com o objetivo de disfarçar a origem dos valores e dar aparência de legalidade ao patrimônio.
Por determinação da Justiça, o auditor foi afastado cautelarmente de suas funções públicas. Ao todo, foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina e em municípios do estado de São Paulo, incluindo Campinas, Guarulhos, Barueri, Santana de Parnaíba, Paulínia, Hortolândia e Valinhos.
A Polícia Federal acredita que os materiais apreendidos durante a operação poderão ajudar a dimensionar o esquema investigado, além de identificar outros possíveis envolvidos.
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